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私募沐雪巴菲特一號糾紛追蹤:誰的資本玩偶

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

江蘇沐雪反控湖北精九涉嫌“多倫股份”內幕交易

隨著記者調查的深入,史上最短命的私募產品――“沐雪巴菲特一號”的“局中局”又生出“案中案”。被湖北精九和廣東鴻遠舉報經濟詐騙的江蘇沐雪,反過來控訴湖北精九涉嫌“多倫股份”內幕交易。一位神秘爆料人在同意接受中國證券報專訪后又拒絕現身,稱還在就糾紛一事與天津信托協商。而接近天津信托的人士表示,天津信托已將此事上報天津銀監局。

是誰的資本玩偶

根據被湖北精九和廣東鴻遠舉報經濟詐騙的江蘇沐雪提供的信息,截至2013年2月26日,其負責人及法人代表仍處于拘留狀態,目前還沒有立案、延長拘留通知書等資料。

江蘇沐雪稱,在管理“沐雪巴菲特一號”信托資產的過程中,調查發現湖北精九法人代表鮮栗和多倫股份董事長是親屬關系,按照相關規定,應該披露,但是并沒有披露,這涉嫌內幕交易。此外,江蘇沐雪還發現湖北精九不是深圳凱雷的普通合伙人,卻利用信托資產買入新潮實業,屬于舉牌違規。江蘇沐雪表示,發現兩個問題后,他們認為情況很嚴重,擔心信托資產受到損失,在1月25日通過書面形式終止了湖北精九的投顧資格。1月26日,湖北精九在湖北荊門市東寶分局報案,1月30日,東寶分局對江蘇沐雪的負責人沈小平及法人代表曹珊實施了拘留調查。

迄今為止,江蘇沐雪未能對其被指控的“劃走1.4億元”作出解釋,但是在其《致全體投資人的函》中,指責湖北精九利用沐雪巴菲特一號的信托資產進行多倫股份關聯交易。

江蘇沐雪一熟悉項目運作的人士透露,此次涉事信托資產規模6億元,是由天津信托通過合同約定,來授權江蘇沐雪管理。江蘇沐雪獲得管理權以后,再聘請五個主體作為江蘇沐雪的投資顧問。整個關系是天津信托聘請江蘇沐雪作為投資顧問,投資指令由湖北精九下達給江蘇沐雪,再由江蘇沐雪下達給天津信托。然而江蘇沐雪發現,湖北精九購入了市值約2億元的股票(其中包括多倫股份1000多萬股,市值約7000萬元).

根據天津信托2月20日的公告,2月1日啟動受益人大會程序,經優先受益人和次級受益人投票表決,一致同意沐雪巴菲特一號提前終止,并由受托人按照次級受益人的指令操作變現。變現所得資金依據信托合同約定進行清算分配。

江蘇沐雪表示,湖北精九和廣東鴻遠是一致行動人,此舉是湖北精九伙同廣東鴻遠,未經深圳凱雷全體合伙人大會授權,非法使用深圳凱雷公章向天津信托要求提前終止沐雪巴菲特一號,企圖利用非法手段從信托計劃中抽逃涉案資金,毀滅其借用信托資產進行關聯交易和洗錢的證券。

身份謎局

那么,湖北精九和廣東鴻遠與多倫股份究竟是什么關系呢?

工商資料顯示,有限合伙企業“深圳凱雷”的注冊資本為10億元,其中廣東鴻遠出資比例占4%,湖北精九出資10%,陳建勇(“廣東鴻遠”法定代表人)出資比例最高,為50%。湖北精九的法人代表為鮮栗,廣東鴻遠的法人代表為陳建勇。

根據記者此前的報道,多倫股份前董事長為李勇鴻,現任董事長為鮮言。據2012年7月24日多倫股份公告,公司實際控制人李勇鴻以3.4億元將其持有的多倫投資100%股權,轉讓給鮮言持有的兩家公司,自此鮮言成為多倫投資的實際控制人,因多倫投資為多倫股份的控股股東,鮮言也成為多倫股份新的實際控制人。

江蘇沐雪稱,廣東鴻遠的法人代表陳建勇,與李勇鴻為表兄弟關系。而鮮言,則與湖北精九的法人代表鮮栗是親屬。此外,根據江蘇沐雪方面提供的一份湖北精九的公司章程的圖片資料中,湖北精九的股東有兩位,其中之一為鮮言。

從李勇鴻手中接盤多倫股份的鮮言,在上任后不到1個月則被調查。據本報報道,2012年9月11日鮮言遭到證監會立案稽查。但據一位接近多倫股份的人士告訴記者,目前,鮮言仍是多倫股份的董事長和董秘。

記者嘗試聯系湖北精九與廣東鴻遠,但未采訪到相關負責人。昨日,本報報道天涯論壇上曾出現一篇名為《沐雪巴菲特一號,天津信托的恥辱》的文章,指控江蘇沐雪將公司賬戶上的1.4億元被分別拆借給多個身份不明的自然人賬戶上,于是該公司以經濟詐騙案舉報江蘇沐雪,并控訴天津信托坑害投資者。這個神秘人在帖子的最后留下了聯系方式。

記者聯系上了這位爆料人,但該爆料人遲遲不肯出面接受采訪,也始終不肯確認身份,只表示目前仍然在與天津信托協商。

據接近天津信托的人士表示,目前天津信托已將此事上報至天津銀監局。記者昨日再次聯系天津信托,截至發稿還未收到進一步信息。

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