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跨境人民幣直接投資不得投資證券及衍生品

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

商務部日前發布《商務部關于跨境人民幣直接投資有關問題的通知(征求意見稿)》。通知明確,禁止跨境人民幣直接或間接投資有價證券及金融衍生品,亦不能用于委托貸款或償還內地貸款。意見反饋截止日期為8月31日。

市場分析人士表示,通知中對跨境人民幣直接投資(即人民幣FDI)的限制,主要目的在于確保人民幣回流是流向實體經濟,必須有真實的項目對接,而不是流向投機市場。從目前實際情況來看,出于防范跨境資金風險和防范“熱錢”流入的考慮,在人民幣回流機制方面是有管制地放開。

建立人民幣回流渠道

通知明確,“跨境人民幣直接投資”是指外國投資者以境外合法獲得的人民幣依法來華開展直接投資活動,并規定跨境人民幣直接投資及所投資外商投資企業的再投資應當符合外商投資法律法規及有關規定的要求,遵守國家外商投資產業政策、外資并購安全審查、反壟斷審查的有關規定。

通知明確,境外投資者不僅可將通過跨境貿易結算、境外發行人民幣債券或股票等方式取得的人民幣用于在內地直接投資,還可將從中國境內投資外商投資企業獲取并匯出境外的人民幣利潤以及轉股、減資、清算、先行回收投資所得的人民幣用做境內直接投資。

分析人士表示,這意味著人民幣國際化將再向前推進一步。無疑為沉淀在境外的人民幣形成有效的回流渠道,加強人民幣在境內外的流動性,并吸引外商在保值增值的情況下更多進行人民幣業務。他表示,以香港為例,從內地和香港之間的貿易發展情況來看,可以預見的是,香港人民幣的沉淀會越來越多,現在是五千多億,預計很快就會達到兩萬億。如何使香港沉淀下來的人民幣回流到內地,然后內地和香港的人民幣實現雙向自由流動,人民幣FDI將起到基礎性作用。

防范熱錢流入

通知明確,禁止跨境人民幣直接或間接投資有價證券及金融衍生品,亦不能用于委托貸款或償還內地貸款。此外,通知指出,若有關出資額為3億元人民幣或以上;與融資擔保、融資租賃、小額信貸或拍賣等行業有關;企業為外資投資性公司、投資創業投資或股權投資企業;或投資行業屬內地宏調行業,如水泥、鋼鐵、電解鋁或造船等,以上任一情況下,地方商務主管審批后,需再交商務部審批。若資金用做直接投資房地產業,則按現行外商投資房地產的有關規定執行。

央行此前在《關于明確跨境人民幣業務相關問題的通知》中亦指出,境外參加銀行應當追蹤客戶購售人民幣后的資金流向,對新客戶及金額較大的交易作更詳細的審核,并應當注意監測異常交易。

業內人士表示,圍繞人民幣業務的逐漸開放,有關熱錢的擔憂總是與之相伴。人民幣FDI對于監管層的一大難點在于,要確保人民幣回流是流向實體經濟,必須有真實的項目對接,而不是流向一些投機市場。(記者張朝暉劉論非)

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