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非法集資野蠻滋生多地敲響警鐘

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

民間借貸的活躍為非法集資提供了土壤。

近兩個月以來,在民間借貸利率飆升的同時,各地非法集資案件數量也大幅增加。天津、重慶、廣州、包頭等城市公安廳局紛紛對此發布通告,敲響了非法集資的警鐘。

記者調查發現,一般人很少能在非法集資與民間借貸之間準確地劃清界限。在高額的回報面前,他們往往會忽略兩者區別,以致最后“血本無歸”。

高收益項目的幌子

涉嫌非法集資的公司在當前并不鮮見。據相關人士報料,廣州的一家投資公司就是其中之一。

據了解,該公司成立于2009年,企業的法定代表人是張某(化名),以太空蔬菜、保健品、酒店經營等項目為名,以年息23%的利息開展集資活動,涉及金額達2000多萬。

根據報料人提供的信息,記者撥通了張某的電話。“請問您是張某嗎?”

“是,怎么?”

“聽說您那邊正在募資做太空蔬菜的投資項目,想咨詢一下。”

“咨詢怎么?”

“我就是想做一點投資,想具體了解一下您那邊項目的情況。”

“你在哪?”

“我們這邊在北京,方便去您那談嗎?”

在與記者通話中,張某的回答一直小心翼翼。當記者告知在北京之后,警覺的張某隨即掛了電話。此后就一直處在無人接聽狀態。

知情人士告訴記者,該公司集資的名義是借款做項目投資,但該公司到底有沒有將資金投入到項目中,或者到底有沒有這類項目,外界并不得而知。“所有借錢的人只看到了年息23%的收益,懷著僥幸的心理相信了這些許以高利的公司。”

北京市北元律師事務所王振認為,在當前大多非法集資案例中,以公司名義借款投資項目,并許以高回報的做法與民間借貸非常的相似。但是與之不同的是,民間借貸大多有相關的資產作為抵押,資金也能夠全部投入到項目中。非法集資則是打著“項目”投資的幌子,以集資為目的,但資金并沒有投入到項目中。

非法集資案頻發

事實上,廣州的這家投資公司只是眾多游走在法律邊緣的集資公司之一。今年上半年以來,民間借貸大行其道,與此同時,非法集資也披上各式的外衣開始“滋生”,并集中爆發了數宗轟動一時的案件。

近日,重慶市九龍坡區警方向社會通報,端掉了一家非法集資公司――重慶梟鷹投資有限公司。公司法人代表吳某從事非法集資詐騙時長一年,涉及資金460多萬,共有200多人上當。

與大多數集資詐騙案如出一轍,該公司對外稱投資回報月息3分。但事實上,公司沒有固定的經營項目,沒有經營利潤,只是玩著“拆東墻補西墻”的把戲。

今年6月,天津展開了一系列聲勢浩大的整治行動,打擊目標直指“偽PE非法集資”。據了解,目前天津盛行私募股權投資基金之風,基金數量已突破1000家。然而,在魚龍混雜的PE中,天津天凱股權投資基金有限公司、天凱新盛股權投資基金有限公司均是涉嫌非法集資的典型案例。更值得一提的是,“天凱”公司運作僅短短4個月,參與者達到1.2萬余人次,涉及全國30個省市自治區,涉案協議金額達12億余元。

此外,作為民間資本最為活躍的內蒙包頭,該市公安局于7月5日對轟動一時的包頭惠龍商貿有限公司非法從事巨額融資借款的案件進展做出了通報。從2004年6月至2011年4月13日,惠龍公司共陸續非法吸收公眾存款22.25億元,向國有金融機構貸款2.17億元,兩項合計融資貸款24.42億元。

“現在大家有閑錢也不知道往什么地方投,很多人最后還是選擇了民間借貸或非法集資的高收益。非法集資公司正是看中這一點,大肆圈錢。事實上,起初會讓大家嘗一點甜頭,博取信任。當有大筆資金進來后,一旦到了還款期,企業負責人就卷款消失得無影無蹤了。”溫州一家貸款公司的負責人告訴記者,即使非法集資公司變著花樣“騙錢”,但也跳不出這種模式。

(本文來源:每日經濟新聞作者:楊井鑫)

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