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湘火炬汽車集團股份有限公司關于股權分置改革方案中認沽權利取得履約擔保函并確定相關股東會議日期的公告_網易財經-中國的投資門

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、履約保函的有關事項

本公司于2005年11月9日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(刊登了《湘火炬汽車集團股份有限公司股權分置改革說明書摘要》等文件,并于2005年11月18日在上述媒體公告《湘火炬汽車集團股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商結果的公告》,公司股權分置改革方案的對價安排為:

1、股權分置改革方案實施股權登記日在冊的全體流通股股東每持有10股流通股獲0.3股股份,流通股股東總計獲17,958,283股,全部由公司第二大非流通股股東株洲市國有資產投資經營有限公司送出;

2、濰柴動力(濰坊)投資有限公司(以下簡稱:濰柴投資)向股權分置改革方案實施股權登記日在冊的公司全體流通股股東免費派送認沽權利,流通股股東每持有10股流通股股份將獲得3份認沽權利,在股權分置改革方案實施日后第15個月的最后5個交易日內,每持有1份認沽權利的流通股股東有權以每股3.86元(為股改說明書公告前一交易日收盤價的125%)的行權價格向濰柴動力(濰坊)投資有限公司出售1股股份。該認沽權利不單獨上市交易,行權價格和行權比例將根據湘火炬A股股票除權除息作相應調整。

根據該方案,截至本次股權分置改革相關股東會議股權登記日,湘火炬流通A股總數598,609,440股,據此,濰柴投資將以本次股權分置改革方案實施股權登記日公司流通A股總數598,609,440股為基數,向流通A股股東免費派送179,582,832份認沽權利。

為了保證履行濰柴投資所派送認沽權利的對價安排,中國工商銀行山東省分行于2006年1月20日出具了擔保總額為人民幣7億元的《中國工商銀行關于對湘火炬汽車集團股份有限公司之非流通股股東發行認沽權利提供保證的擔保書》,為濰柴投資在本公司股權分置改革中派送的認沽權利提供不可撤銷的連帶責任擔保,擔保有效期自擔保書簽字蓋章日起至該認沽權利存續期結束后6個月止。

二、相關股東會議的有關事項

1、本公司已于2005年12月1日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(上刊登了《湘火炬汽車集團股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》。后由于第一大股東濰柴動力(濰坊)投資有限公司沒有及時取得深圳證券交易所認可的金融機構提供的足額的不可撤銷連帶責任履約保函,致使相關股東會議延期。現由于已取得該保函,相關股東會議的日期已重新確定為2006年2月9日-2月13日。具體內容見本公司2006年1月24日刊登于上述媒體的《《湘火炬汽車集團股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告》。

2、本公司董事會原定于2005年12月1日-12月18日向本公司截止2005年11月30日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東征集相關股東會議的投票權。現由于相關股東會議時間變更,因此,董事會征集投票權的征集時間變更為2005年12月1日至2006年2月12日(每日9:00-16:30),其他征集方式、征集程序不變,請詳見于2005年11月9日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(上刊登的《湘火炬汽車集團股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

特此公告。

附件:《中國工商銀行關于對湘火炬汽車集團股份有限公司之非流通股股東發行認沽權利提供保證的擔保書》。

湘火炬汽車集團股份有限公司董事會

二OO六年一月二十三日

標簽:A股上海證券上海證券報人民幣國有資產媒體工商銀行汽車湘火炬股權分置證券交易所證券時報金融銀行

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