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山東利普非法集資案700余人向警方報案(圖)

標簽 銀行 2011年 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

民警正在整理利普公司的往來賬目。杜洪雷攝

投資1萬元,1年后不但能收回本金,還能獲利4300多元。”看似“美好”的承諾,使肥城的高槐連投資到山東利普商業管理有限公司(以下簡稱利普公司)的17萬元打了水漂。經歷了幾個月的心慌、焦躁和失眠,今年2月17日,他心臟病突發去世。

2008年至今,利普公司以發展連鎖超市的名義,以高息為誘餌向肥城、東阿、新泰、章丘等地公眾吸收資金。此后公司資金鏈條逐漸崩潰,負責人也已不知去向。目前向警方報案者已達700余人。

投資回報率達儲蓄的12.5倍

2011年9月,章丘投資者喬大衛的一個電話讓記者第一次知道了利普公司。

喬大衛稱:“我在利普公司投了1萬元,10月到期,但我聽說錢拿不回來了。”

記者隨后發現,東阿、肥城、新泰等地的眾多投資者都在網上傳播利普公司負責人“跑了”的消息。

新泰投資者王乾坤是眾多受害者之一。去年10月16日,記者在新泰見到了他。“2010年,利普公司副總經理吳小娟、王大坤和新泰地區總經理陳立華等在新泰的一次投資推薦會上介紹,只要投1萬元,1年后除了能拿回本金,每天還能拿到12元的利息。”王乾坤說。

王乾坤提供的合同復印件顯示:合同期滿一年后利普公司向投資者返還本金,分紅則以一萬元為單位,每天12元,一年回報率為43.8%。

而銀行目前一年定期存款利率為3.5%,也就是說利普公司承諾的回報率是銀行的12.5倍!

利普公司在做什么生意,能帶來如此高額的回報?王乾坤介紹,幾位公司領導稱,利普已在平陰、肥城、章丘等地建了多家連鎖超市,前景廣闊,并以此吸引眾人簽下項目投資合同。

“他們說投資是利國、利民、利個人。”王乾坤說,經不住高額回報的誘惑,再加上看見老熟人劉紫衣等人投資后每月都能拿到360元的利息,他和親友就向利普公司投了20余萬元。

老板突然蒸發700余人報案

去年5月,王乾坤從其他投資者處得知,利普老總周廣芳“跑了”。他頓時如遇晴天霹靂,美夢隨即成為泡影。

“我后來才知道,他們先在一個地方付3到5個月的利息,然后攜款跑到其他地方繼續行騙。”王乾坤說。

“不但自己搭進去,還拉扯朋友進來,現在都不敢告訴女兒。”王乾坤說,他的老伴精神失常,在北京天壇醫院住院40天。“最近經常半夜起來屋里屋外找東西。”

很多家庭都陷入了王乾坤這樣的困境。新泰的畢明為投資賣掉30多萬元的房子,李華強的妻子離家出走至今未歸。

而肥城44歲的投資者高槐連今年2月17日因心臟病去世。他的家人介紹,高槐連投資的17萬元打了水漂,去世前整天焦慮不安,經常失眠。

記者半年內走訪了肥城、新泰等地幾十名受害者,在肥城接觸的15人投資約140.1萬元;而在新泰,根據一份按滿手印的材料,109人投資共288.1萬元。

對利普公司較為熟悉的新泰地區副總經理肖強告訴記者,利普公司在全省投資者很多,多為城市和農村中低收入者。

2011年9月30日,平陰縣公安局開始以非法吸收公眾存款罪立案,并且成立“9?30”專案組展開調查。記者從平陰警方獲悉,目前來報案的已經達到700余人,涉案金額驚人。

公司負責人都冒充政府高官

利普公司的董事長周廣芳今年36歲。據警方介紹,老家在平陰縣洪范鎮的他,曾長期在濟南做生意。

周廣芳最早在濟南市區賣手機卡,后逐漸發跡。2008年他在濟南天橋區成立了利普公司,隨即在東阿、肥城、章丘、新泰等地開設50多家利普超市。

此后,周廣芳以發展利普連鎖超市的名義,以高息為誘餌吸收資金。最初萬元利息一天達14元,后因資金困難降到13元、12元到10元。這仍比當時的銀行利率高許多倍,所以參與集資活動的人趨之若鶩。

在非法集資過程中,眾多的“業務員”不斷地拉人加入,獲取提成。

辦案人員介紹,利普公司業務員團隊核心成員有十多人,以此為基礎到各地發展下線進行詐騙。業務員業務量越多提成也越高。1萬元可提成2%,最高能到18%。

受害者之所以輕易中圈套,“除了對熟人的信任,再就是周廣芳等人宣揚與政府有密切的合作關系。”新泰受害者劉紫衣說。

記者在平陰縣政府網站上發現,利普購物中心平陰分店開業時,平陰縣多個政府部門的相關人員都應邀參加。

“此外,公司總經理王海燕說他是原江蘇某地區公安局局長,副總經理高立局說自己是某縣人大常委會主任。”劉紫衣說。

而實際上,王海燕以前只是江蘇一名派出所副所長,目前已被開除。高立局也只是其鎮政府的一名工作人員。

四人已落網投資者快向警方登記

利普公司新泰地區總經理陳立華是公司內部人員,但他稱自己也是受害者。“我開始投了2萬元,還介紹朋友進去,現在他們都向我要債,我也沒辦法。”陳立華說。

陳立華稱,他多次去遼寧錦州和安徽合肥找周廣芳要債,竟然又險些被周廣芳等人拉進了傳銷窩點。

“2011年5月,周廣芳自稱在錦州,騙我們去拿錢,等我們到錦州后發現自己進了傳銷窩。”據陳立華介紹,每天他們都要被人洗腦:只要投資元,在幾年之內能獲得1億多元的回報。待了三四天后,周廣芳一直避而不見,陳立華只得回家。

目前,平陰警方已抓獲4名犯罪嫌疑人,并對十余人上網通緝,其中包括周廣芳和王海燕。

“我們已經將涉案公司的所有賬目往來進行查封,一筆一筆地進行查實。”民警稱,由于涉及人員眾多,工作量非常大。近日記者在平陰縣公安局經偵大隊看到,民警正在審核賬目,狹小的辦公室內堆滿了各種文本。

辦案民警介紹,警方敦促利普公司相關人員及為該公司非法吸收資金行為的“業務員”、“團隊長”等人員主動到公安機關經偵部門投案自首,司法機關將根據情節依法予以從寬處理。

“請向利普公司投資的人員攜帶相關資料向戶籍所在地(或常住地)公安機關經偵部門申請登記,提供證詞,依法配合公安機關調查取證。”辦案民警提醒。(杜洪雷劉帥)

(本文來源:大眾網-齊魯晚報)

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