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陽光在線陷非法集資漩渦臺前傍大佬臺后邀小散

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近日,網游公司陽光在線擬赴納斯達克上市、并四處路演的消息頻見報端,加上這次獲得上市核準,該公司已經是“三顧”納斯達克。

不為人所知的是,陽光在線在線下也巧織大網。近日,有投資者反映,公司向其兜售原始股,并稱“買入即大賺”。面對《金證券》記者的求證,公司證券部內部人士并不回避,“確實有這么回事,按照納斯達克的規定,公司必須招募800名自然人股東。”本已屢屢碰壁的陽光在線,如今沾上“涉嫌非法集資”的質疑,其上市征程再度蒙上陰影。

小散惶恐:被邀買原始股

6月8日晚上,投資者“斷橋殘雪”在財經論壇“雪球”上發帖稱,“陽光天合科技有限公司將要在美國上市,卻打電話給我等小散,說個人可以至少買1萬股原始股,最多可以買20萬股,上市當天即可賣出,肯定大賺。此等好事,有人碰過嗎?”

“斷橋殘雪”隨后“曬出”該公司發至郵箱的內容,稱陽光在線(陽光天合為經營實體)已正式向美國SEC提交招股說明書,上市代碼“SUNG”,發行價5美元。公司還提供了幾家媒體的宣傳報道,證明“陽光在線”今年4季度掛牌上市不虛。

據了解,陽光天合成立于2006年2月,注冊資金3416.3萬元,是以網絡游戲開發、運營為主營業務的物聯網公司。該事件引起眾多投資者關注,不少人的第一感覺是“不可思議”。

6月9日下午,《金證券》記者登陸陽光在線提供的公司網址(與其他公司網站側重于介紹公司經營情況、發展動態不同,陽光在線的官網雖設計簡單,但上市信息顯得“濃墨重彩”。網站首頁最醒目的即為“公司關于在美國確定券商的公告”,最右側為公司的上市進程,已更新至28條。在投資者關系一欄,公司甚至列出了美國開戶流程。

誘人餡餅:人民幣進、美元出

《金證券》記者按網站提供的電話號碼,聯系了陽光在線證券部人士張女士。“公司確實在招募原始股東,因為在納斯達克上市,必須要有800名自然人股東。”她稱。

2010年陽光天合向SEC(美國證券交易委員會)提交的IPO說明書表明,當時公司由14位中國公民持有股份,其中CEO張帆擁有46.28%的股權。至于最新的持股情況,公司僅在官網簡單介紹,陽光在線是位于開曼群島的一家控股公司,通過其100%控股的中國香港陽光在線娛樂有限公司、外商獨資企業北京陽光佳澤網絡科技有限公司,通過協議安排,間接控制西安曲江陽光天合科技有限公司100%的股權。

據介紹,自然人認購公司股份為每股5元,而公司發行價為每股5美元,獲利空間驚人。這部分出手的股權從何而來?張女士透露,公司一位股東會先拿出200多萬股份,視招募情況再決定股權來源。

按照公司規劃,有意的投資者需填寫申購表格,由公司證券部負責人聯合專業人士進行審核,“并不是申購就能拿到,我們也要看所在地區的名額分配情況、投資者的信用記錄等。”張女士強調。

至于潛在的風險,公司認為主要是在預計的時間內沒有上市或者上市后破發,“但這也沒關系,公司會在轉讓股東同意的情況下,收回這部分股權,并給投資者投資總額的20%以補償。”

當《金證券》記者追問“如果轉讓股東不愿意收回呢?”,張女士解釋,“那投資者可以繼續拿著公司股權,公司肯定會上市的。”

兩度折戟:非法集資或再斷前程

“納斯達克確實對自然人股東人數有所要求,一般IPO前需有300名以上的股東,不存在所謂的800名自然人股東。”長期研究海外上市的北京德恒律師事務所深圳分所合伙人李忠軒告訴《金證券》記者,從描述情況看,陽光在線已有涉嫌非法集資的嫌疑。

首先,國家對金融衍生產品的審批有著嚴格的程序,在中國所有的企業公開面向個人進行集資都是違法的。這些集資活動的動機無論是否詐騙,都沒有本質區別,因為其未獲國家批準,不受國家監管,沒有資產擔保,一旦發生問題,受損失的只能是個人投資者。同時,一級半市場中的原始股私下轉讓并未受到法律保護,目前股份能夠合法流通的只能是二級市場即股市。

從以往經驗來看,為了配合銷售計劃,擬上市公司通常會密集發布上市信息,陽光在線也不例外。《金證券》發現,從今年5月開始,該公司頻頻對外放料,計劃赴美集資1000萬美元以上,已從中國香港風險投資集團CDV創投控股有限公司引入上億元資金,并在香港、沈陽、成都多地路演。

值得一提的是,早在2009年11月底,陽光天合即啟動IPO,但屢屢受挫。前述證券部人士張女士也稱,“公司向SEC遞交了十幾次的申請,批準了兩次,但由于中概股遭遇信任危機,公司都沒上成。”

“公司如今私下兜售原始股,如果被確認是非法集資,更讓上市充滿變數。”李忠軒稱。

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