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山西開審7億非法集資詐騙案(圖)

標簽 中國 會計 銀行 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

山西開審7億非法集資詐騙案(圖)

2004年07月16日11:00南方都市報

7月14日,山西璞真集團特大非法集資詐騙案在山西省晉中市中級人民法院公開審理,法院戒備森嚴。本報記者張浩攝

山西開審7億非法集資詐騙案

公安部派出督辦組,璞真董事長聶玉聲等人受審

7月14日,有“北方第一大案”之稱的山西璞真集團特大非法集資詐騙案,在山西省晉中市中級人民法院依法進行了公開審理。據山西省公安廳向記者介紹,此次涉案的主要人員名叫聶玉聲,在山西創建了一個龐大的“璞真事業機構”,在三年時間內非法吸收公眾存款達6.6億元、集資詐騙4800多萬元,受害群眾5萬余人次。時至今日,仍有一些被騙進圈內的“璞真人”還蒙在鼓里,做著發大財的黃粱美夢。

公安部出面督辦大案

據山西省晉中市中級人民法院透露,“璞真案”是今年我國繼“河北大午集團非法集資案”之后,公開審理的第二起非法集資案件,除了集資數額略遜于10年前的“沈太福案”外,其涉案、集資規模都堪稱為中國第一大案。同時,公安部派出督辦組到山西省對這起特大非法吸收公眾存款案進行督察指導。中共中央政治局委員、公安部長周永康做出重要批示,要求做好宣傳工作,教育群眾不要再上當受騙。

據了解,“璞真案”對以聶玉聲為首的13名主要犯罪嫌疑人的公開審理將持續三天,他們面臨非法吸收公眾存款等多項罪名的起訴,一審結果將于今日正式宣判。

聶玉聲編織璞真大網

公安機關的起訴書顯示:犯罪嫌疑人聶玉聲,又名聶鈺聲,男,37歲,福建省三明市人,去山西前為中學教師。1998年,聶玉聲在山西省晉中市榆次成立“晉閩食用菌有限公司”,該公司經營一年后關閉。1999年1月,他又在太原市注冊“山西璞真靈芝酒業有限公司”,由于經營不善,虧損嚴重,以至于不能正常經營。

于是,聶玉聲經過冥思苦想后,自創了一套所謂“先樹品牌,再搞銷售,定牌生產”的經營理念,并親自撰寫了《苦干不如巧干,移山不如搬家》的宣傳冊,將其定為進行詐騙的“理論思想”。從1999年10月開始,聶玉聲打著“消費=創業=就業”的旗號,到山西各地進行演講宣傳,發展隊伍,開始了其非法吸取公眾存款和集資詐騙的犯罪活動。

之后,聶玉聲又分別成立了“山西三江源璞真生態環境投資有限公司”、“山西璞真假日俱樂部有限公司”、“璞真大廈”(合稱為“璞真事業機構”),招募了為其非法吸收公眾存款和集資詐騙服務的工作人員54名,聶玉聲自任董事長兼總經理。“璞真事業機構”以高于銀行存款利率幾十倍甚至上百倍的平均支付利息作“誘餌”,先誘惑一批“先驅者”,然后由“先驅者”親身說教,像一石擊水引發萬道漣漪一般,形成層層連環。

利息高出銀行幾十倍

公安部門的調查表明,為非法吸收公眾存款,“璞真事業機構”支付的高額回報比率最高時曾達到175%。此后,逐漸降低為75%、50%和20%,平均支付利息均大大超出同期銀行存款利率的幾十倍甚至上百倍;與1993年震動全國的沈太福長城非法集資案相比,“璞真”的允諾年利率比沈太福的還高出7倍以上。

自2003年2月以來,山西省公安廳經濟偵查總隊陸續收到“璞真事業機構”涉嫌非法吸收公眾存款數千萬元的群眾舉報。省公安廳當即批轉太原市公安局,要求對此犯罪線索進行查處。之后,中國人民銀行太谷縣支行、晉中市中心支行先后向當地政府和公安機關反映“中國璞真事業機構”以30%的高額回報在晉中一帶非法集資,數額巨大,參與者眾多。

2003年6月28日,山西警方對設在太原市的“璞真事業機構”總部依法進行查封,抓獲了以聶玉聲為首的13名主要犯罪嫌疑人,凍結了該機構在山西各個銀行的賬戶存款6700萬元,查扣汽車24輛,并依法扣押了“璞真事業機構”的會計賬簿、記賬憑證、非法集資宣傳材料、光盤以及吸收資金的合同和收據等重要犯罪證據。

本報記者張浩山西晉中報道責任編輯:張克然姚虹(來源:都市報)

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