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云南鴻如茶葉非法集資案:杭州千名中老年人上當

標簽 2011年 收益率 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

受害者超過千人,至案發前未歸還錢款超過1.35億

“鴻如茶葉”集資詐騙案

19人被提起公訴

早報訊通過炒作普洱茶收藏升值概念,誘使杭州超過千名中老年人上當受騙,經過長達9個月的調查和審查,以李興華、董忠義等為主的云南鴻如茶葉非法集資案19名主要骨干日前被杭州市檢察院提起公訴。

檢方對19人起訴的罪名主要有四個:集資詐騙罪、合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪及抽逃出資罪。另外,其中一名同伙因醉酒駕駛被追加危險駕駛罪。

經查明,52歲的被告人李興華,曾是云南鴻如茶業有限公司、深圳鴻如文化發展有限公司、杭州鴻如茶葉有限公司等實際控制人。曾在云南采用不以銷售貨物為目的,采用寄存、收藏、代售普洱茶和支付高額收益的方式,用“后賬還前賬”的循環手段進行非法集資,為此背負數百萬元的巨額債務而無以維系,這才決定將非法集資從云南轉移至浙江杭州等地。

截至2011年5月案發前,被告人李興華伙同被告人董忠義等人在杭州向1150人非法集資詐騙共計人民幣1.4億多元,至案發前未歸還人民幣1.35億多元。

在杭州非法集資期間,受騙的中老年投資人員被集中至賓館、農莊等地舉行免費喝茶、足浴、聚會、會餐等各種形式的推介宣傳活動,由分公司總經理、副總經理或專職的宣講人員夸大宣講普洱茶的功效,虛構云南鴻如茶業公司的實力,推介中、老年投資者以支付貨款購買普洱茶,三年期限內收藏代售并保證年收益率不低于16%(三年總收益率不低于48%)等方式投資。

李興華將收到的非法集資款少部分用于購置普洱茶,以應對投資者在投資前的參觀和用于宣傳贊助。被告人李興華伙同被告人董忠義將收到的非法集資款大部分用于虛假宣傳、獲取榮譽稱號、揮霍享樂(包括包養情人、購買汽車、房產以及個人奢侈揮霍等)。

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