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節前金融欺詐花樣多銀監會:三種形式需警惕

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

春節期間,往往是各類金融欺詐案件的高發期。為此,銀監會提醒金融消費者需警惕3種常見的金融詐騙活動,做到“三不二要”。

據介紹,目前金融詐騙活動有三種常見方式:一是設置利益誘餌騙取匯款:典型的有詐騙分子采用電話或短信群發的方式,發布“活動中獎”、“低息無抵押小額貸款”、“稅費退返”等消息,巧立名目要求受害者向詐騙分子指定的賬戶匯出“手續費”、“公證費”、“郵寄費”、“稅費返點”等款項;二是編排突發事件擾亂防范意識:典型的有冒充銀行業金融機構官方信息平臺,發布“銀行卡異地巨額消費”短信,冒充親朋好友在異地急需資金救急等,誘騙群眾匯出資金;三是捏造子虛烏有事項干擾正常判斷:典型的有謊稱“賬戶涉嫌洗錢犯罪”、“個人信息遭泄、銀行賬戶不安全”、“郵寄的物品中藏有毒品”等,要求消費者直接將賬戶資金轉入所謂的“公共安全部門設立的安全賬戶”以“保障資金安全”,或冒充公、檢、法工作人員套取消費者的賬戶名稱和交易密碼。

為此,銀監會提醒廣大金融消費者做到“三不”,“二要”。不輕信不法分子的利益誘惑,提高警惕,不輕信來歷不明的電話和手機短信,不給不法分子進一步設置圈套的機會;不向來歷不明的人物透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況;在不能得到完全確認的情況下,不向陌生人賬戶匯款、轉賬;對于雙方有頻繁資金往來的人員,在匯款、轉賬之前也要再三核實對方賬戶,同時妥善留存相關單據。此外,要隨時提高警惕,遇到自己不熟悉、不知道的情況,一定要先多方核實再采取行動;要及時報案,發覺可能上當受騙,不要存有僥幸心理,立即向公安機關報案,同時及時聯系有關銀行業金融機構尋求幫助。

作者:郭子源(來源:中國經濟網―《經濟日報》)

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